A Pol\u00edcia Civil cumpre sete mandados de busca e apreens\u00e3o contra empresas que movimentaram mais de R$ 500 milh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es consideradas suspeitas. A opera\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio nesta segunda-feira (27) em endere\u00e7os da regi\u00e3o central de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
Conforme as investiga\u00e7\u00f5es, 11 empresas ligadas a um grupo familiar estrangeiro movimentaram o valor milion\u00e1rio, descoberto ap\u00f3s um relat\u00f3rio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os policiais apuram delitos de falsidade ideol\u00f3gica, associa\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
Em um dos endere\u00e7os, as equipes da Divis\u00e3o de Investiga\u00e7\u00f5es Sobre Crimes Contra a Administra\u00e7\u00e3o, Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e Lavagem de Dinheiro localizaram um imenso dep\u00f3sito com produtos eletr\u00f4nicos diversos sem as notas fiscais. A Receita Federal foi acionada para as devidas provid\u00eancias.<\/p>\n\n\n\n
Ainda durante o cumprimento dos mandados, confirmou-se que parte dessas firmas n\u00e3o funcionavam nos endere\u00e7os cadastrados na Junta Comercial do Estado de S\u00e3o Paulo (Jucesp). Al\u00e9m disso, os policiais descobriram, por meio de an\u00e1lise de documentos, a exist\u00eancia de pelo menos outras quatro empresas ligadas ao grupo.<\/p>\n\n\n\n
Os casos est\u00e3o sendo registrados no Departamento de Pol\u00edcia de Prote\u00e7\u00e3o \u00e0 Cidadania (DPPC). A opera\u00e7\u00e3o segue em andamento.<\/p>\n\n\n\n
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